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[案例探讨]知识产权侵权案件调查的要领与方法(惊爆内幕)

作者：龙行天下

　　《对专业性制售假案件专案调查的谋略思考》
　　
　　原作者:郑刚,摘自《中国商务调查报告》
　　
　　
　　（一）、几个基本概念的界定：
　　一、何谓专业化集团化制售假？何谓专案调查？对集团化专业制售假活动的打击为何需要专案调查？
　　
　　所谓专业化集团化制售假一个比较简明的定义就是：有较强背景力量支持（资金上、技术上、背景关系上），多人以上参与及明确分工，在假货制造、销售、管理均形成一整套专业方法手段且具备较强反调查能力的制售假犯罪集团。
　　
　　一般说来，专业化制售假有以下特点
　　1、此类制售假活动对市场具有极大的冲击性
　　2、专业化集团化制售假活动本身一般具有专业分工，环节独立、分层负责的特点
　　3、专业化制售假活动有较强的地域性
　　4、这类专业性制售假集团多与地方政府中腐败分子或地方保护主义倾向较重的官员有着千丝万缕的联系。
　　5、此类集团化制售假集团中的首要份子具有较强的反调查意识与反调查能力，
　　
　　
　　所谓专案就是指需要调查公司综合运用各种调查手段、集中专业调查力量，投入足够的资金与专业技术设备进行专门调查的案件。从根本上讲，一个公司进行专案调查的能力也就是一个调查公司的专业水准的最核心体现。
　　
　　对专业性集团化制售假活动的调查符合以其专业性强、投入人力物力财力大、涉及面广、具有强烈的侦查与反侦查对抗等专案调查的特点，而且专业性集团化制售假活动其产生的复杂根源，也使得任何真正想对之进行清除的活动都必须从整体上全局上作出全面的谋略考量方有可能获得效果。
　　
　　
　　
　　二、何谓谋略，谋略思考的主要基点是什么？
　　所谓谋略，一个比较直观的定义就是：在对抗性活动中，对抗一方或双方为取得优胜，而制定或采取的一种具思路性的行动策略。其核心也就在于两方面的内容：其一、对对抗过程的特点、对对手与自身的优点与不足的认识，俗称为：知己知彼！其二，在深入知己知彼的基础上从整体环境营造、对抗过程优化、自身组织结构整合、手段方法体系健全等方面的具体谋划。
　　
　　下面我就按照这样一个逻辑程序向大家汇报一下针对专业性制售假活动如何开展专案调查的几点思考心得。
　　
　　
　　（二）、料敌——当前集团化专业制售假活动在反调查方面呈现出的主要特点与主要措施：
　　根据我个人这几年的观察与思考，集团化专业制售假活动在反调查方面主要有以下几个特点或者说是规律最值得引起打假调查方的注意。
　　
　　一、分工负责，环节独立、公秘结合、幕后指使——此类制售假活动本身的特点。
　　由于此类制售假活动的专业化与成熟性，使得其流程划分极为专业，往往每一环节都可以相对独立，在不同的地点或条件下完成，在一些有“悠久制假传统”的地区，针对特定产品制假工艺流程甚至都已分解到一村一寨、家家户户——从而极大地降低每一个制假作坊或人员一旦被查获后可能遭致的刑事与经济风险，也使得整个假货的生产流通不会因为某个节点的被破坏，而影响整个体系的运转。另外，制假者的主体身份也正由原来以港台企业、乡镇企业为主的本身无品牌的作坊式制假发生变化，一些已具有一定规模和知名度的国有或民营企业出于获取暴利，减少自创品牌的成本、打击竞争对手等多种考虑也开始加入规模化制假这一群体中来。由于此类制假主体本身具有一定的市场知名度与企业声望，同时也进行合法品牌的生产，因此一般视线很难把它们与专业制假工厂联系起来，其具有很强的隐蔽性。
　　
　　就销售过程而言，此类集团化售假流程一般呈一个多级递减的模式，先是核心地区专业批发市场的大批发商，然后是各地的二级批发商，然后再通过这些各地的二级批发商将批量的货物通过自身的销售网络发到各销售终端和客户手中。在这些活动中，制售假组织的老板基本不直接出面，只通过作为自己亲信的管理和技术人员直接负责各种具体生产和销售活动，再加上流通过程本身的多层性——必须经过多级中转批发假货才能到达直接用户手中，因此从市场上进行明面地顺藤摸瓜，要找到背后的真正源头就确实非常困难。
　　
　　
　　
　　二、被调查对象的大流动性、跨地区、跨国特点给调查方在人力、资金及获得有关执法机关的协助上都带来了非常大的困难。
　　为逃避打击，有效配置资源，充分利用不同国家、地区在知识产权法律法规、具体保护执法力度的差异形成的空隙，专业性制售假集团从来就是跨国跨地区经营的行家——从上个世纪七八十年代，亚洲四小龙起飞时假冒伪劣产品的猖獗一时，再到上个世纪九十年代中国大陆全面进入国际经济大循环，制假集团纷纷以“三来一补”、“投资合作”的名义拥入这些急需资金的工业化后进国家与地区，利用这些国家地区在工业化起步早期急需资金、项目从而在知识产权保护层法规与执行力度与成熟工业化国家存在一定差距的机会，大肆开展制售假活动。由于这种地区性、国别性的打击政策规定、社会环境的区别，使得制假者往往将整个制造、销售环节高度分散，将在甲地非法的环节转移到政策法律空白或执法力度较弱的乙地，从而逃避打击。而且这种大流动性的制售假过程本身也极大提高了打假方所须付出的成本，也就减少了制售假集团被查获的机率。
　　
　　三、专业制售假集团多能从地方政府中腐败分子或地方保护主义倾向较重的官员中得到保护：
　　我和我的不少同事在某些省进行调查乃至联系执法部门采取行动中对此有非常深刻地感受——我们工作的主要难度还不仅仅在调查本身，如何让我们辛辛苦苦甚至是冒着生命危险获得的线索证据在提交给有关执法部门或者跟当地进行有关协调沟通中不泄密反倒是要耗费我们更多的心力，一位同事在办完一起案件后以一语以蔽之——总算从“白区”出来了。
　　
　　
　　

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